根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年1月19日審議并通過(guò)：聘任杭一為公司總經(jīng)理，聘任王玉琴為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)，任職期限三年，自2024年1月19日起生效。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年1月19日審議并通過(guò)：選舉林航為公司監(jiān)事會(huì)主席，任職期限三年，自2024年1月19日起生效。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，王洪良、杭一、王玉琴分別持有靈鴿科技20.7161%、9.8926%、1.257%股份，林航不持有靈鴿科技股份。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。本次換屆未導(dǎo)致董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事和由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。未導(dǎo)致董事會(huì)或者其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例不符合相關(guān)規(guī)則或者公司章程的規(guī)定，未導(dǎo)致獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

 
靈鴿科技 王洪良
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